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臨時報告

二屆一次董事會會議決議公告
來源:      發布時間:2002-06-22 00:00:00      字體大?。?- +

證券代碼:000962     證券簡稱:東方鉭業     公告編號:2002-23

    寧夏東方鉭業股份有限公司二屆一次董事會會議于2002年6月20日下午在寧夏石嘴山市寶山賓館召開,應到董事11人,實到董事11人,公司四名獨立董事參加了會議。公司全體監事、財務負責人和部分其他高級管理人員參加了會議。會議經過逐項審議表決,通過了:
    1、選舉何季麟先生擔任公司第二屆董事會董事長,任期三年,從2002年6月20日至2005年6月19日。
    2、關于聘任公司董事會秘書和證券事務代表的議案。
    經董事長提名,董事會同意聘任張宗國先生擔任公司董事會秘書,同意聘任葉照貫先生擔任公司董事會證券事務代表,任期均為三年,從2002年6月20日至2005年6月19日。
    3、關于公司董事會各專門委員會委員的議案
    經公司全體董事的三分之一以上提名,董事會同意下設四個專門委員會,各個專門委員會及其委員組成如下:
   ?。ㄒ唬鹇晕瘑T會:
    主任委員:何季麟
    委 員:何季麟、方瑛、張惠強、吳瑞榮、聶明亮、曹永平、張宗國
   ?。ǘ┨崦瘑T會:
    主任委員:由提名委員會成立后從獨立董事委員中選舉產生
    委 員:方瑛、何季麟、聶明亮、黃永革、張惠強
   ?。ㄈ徲嬑瘑T會:
    主任委員:由審計委員會成立后從獨立董事委員中選舉產生
    委 員:羅振邦、張惠強、黃永革、張宗國、朱公錄
   ?。ㄋ模┬匠昱c考核委員會:
    主任委員:由薪酬與考核委員會從該委員會的獨立董事中選舉產生
    委 員:張惠強、羅振邦、黃永革、方瑛、何季麟、曹永平、胡長平
    4、關于公司建立現代企業制度的自查報告
  
    特此公告
  
  
  
              寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
                   2002年6月20日

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